Воскресенье , 24 Июнь 2018

Отдел Киберпреступности Китая Идентифицировал 421 Криптовалют как Откровенный Скам

В последнее время цифровые активы привлекали внимание двумя факторами: повышении цен на криптовалюты и мошеннических схемах, связанных с ними. Тем не менее, инвесторы все еще ведутся на приманки «высокой доходности» или схемы пирамид, которые замаскированы под обычную криптовалюту на блокчейне.

Китай, в свою очередь, выдал новое предупреждение общественности о мошенничестве с криптовалютами. Стремясь научить граждан различать обычных криптовалютных мошенников, отдел финансовой киберпреступности Китая — Национальная технологическая платформа анализа финансовых рисков в Интернете (IFCERT) — опубликовала заявление от 18 мая 2018 года, в котором излагаются общие схемы мошенничества и другие фальшивые цифровые платформы активов.

IFCERT также обнаружил в ходе расследований 421 цифровую валюту, у которой точно есть все атрибуты мошеннической бизнес-модели. Однако IFCERT утверждает, что большинство платформ размещены на зарубежных серверах, что затрудняет отслеживание их точного местоположения.

В целом, платформы мошенничества были разделены на широкие типы.

Криптовалютные пирамиды

Все атрибуты схемы многоуровневого маркетинга (MLM) обозначают основной компонент платформы такого типа, как отмечает IFCERT. Кроме того, промоутеры этой схемы предоставляют фиктивную гарантию значительных доходностей и претендуют на предоставление привлекательных комиссий инвесторам, которые могут привлечь больше инвесторов.

Как показано ниже, члены высшего уровня получают наибольшую прибыль, и стимулы уменьшаются со спуском по пирамиде. С точки зрения преимуществ инвесторам предлагаются как «динамические (вознаграждения пропорционально вложенным деньгам)», так и «статические (фиксированные)» стимулы.

(Источник — IFCERT)

Мошеннические «жесткие вилки»

Для такого рода мошенничества с криптовалютами IFCERT отметил отсутствие «подлинного кода», помимо полного отсутствия технической основы для успешного запуска блокчейна. Тем не менее, промоутеры обманывают наивных инвесторов и обещают гарантию возврата под «жесткой вилкой», которая накачивает стоимость монеты и «никогда не упадет».

(Источник — IFCERT)

Платформы OTC-Only

Как отмечает IFCERT, цифровые валюты, выпущенные этими платформами, невероятно фальшивы и не торгуются на других биржах, кроме их собственных.

Эти конкретные монеты, как утверждается, контролируются институциональными инвесторами, которые манипулируют ценой цифрового актива, покупая быстро большие суммы, тем самым вызывая «насос» и обманывая инвесторов, которые могут ошибочно принять его за фактический запас стоимости.

(Источник — IFCERT)

После того, как все организаторы «свалили» свои токены на ничего не подозревающих инвесторов, выясняется, что снятие денег является либо трудным, либо невозможным.

 

About Golaya Alexa

Check Also

EOS Core Arbitration Forum распорядился заблокировать 27 аккаунтов

Спустя всего одну неделю после запуска сети EOS, сообщество ставит под вопрос ее децентрализованный характер. …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *