Вторник , 18 Сентябрь 2018

Украинская Киберполиция разоблачила шесть фейковых криптообменных сайтов

Сотрудники Киберполиции Украины разоблачили организованную группу мошенников, которые создали сеть поддельных онлайн обменников, предлагающих конверсию криптовалют. Согласно пресс-релизу, выпущенному Национальной полицией, ряд сайтов был использован для обмана ничего не подозревающих граждан, которые хотели торговать своими криптовалютами.

«Криминальная группа состояла из четырех человек […], обладающих специальными знаниями и навыками программирования», — сказали в пресс-службе НПУ. Они создали собственную CMS-систему для управления содержимым веб-сайтов. Платформы имитировали деятельность законных онлайн-обменников криптовалюты, поддерживали мультивалютное преобразование и даже отображали фиктивные положительные оценки и обзоры.

Жертвам было предложено перевести свои деньги на цифровые кошельки, зарегистрированные с поддельными идентификационными документами под фальшивыми именами иностранных граждан. После получения некоторых средств через определенную платформу мошенники закрыли бы ее и открыли новую, объяснили сотрудники правоохранительных органов.

До сих пор, украинская полиция обнаружила по меньшей мере шесть поддельных сайтов: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz и wowex.online, сообщает Financial Club. Следователи считают, что есть еще не раскрытые веб-сайты и попросили общественность сообщить о подозрительных платформах по адресу rv@cybercrime.gov.ua.

Три из подозреваемых, в возрасте от 20 до 26 лет, были замешаны непосредственно в шести установленных схемах мошенничества. Все они жители города Днепропетровска. Полиция возбудила против них уголовное дело в соответствии с разделом 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Офицеры уже провели авторизованные обыски по адресам подозреваемых. Они конфисковали компьютерное оборудование, в том числе флэш-накопители, а также банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались мошенниками. В настоящее время подразделение Киберполиции изучает идентифицированные веб-сайты для определения размера мошенничества.

Крипто-бум в Украине

За последние пару лет Украина испытывает растущий интерес к криптовалютам с растущей тенденцией в объемах криптоторговли. Согласно последним сообщениям, расчетный ежедневный оборот крипто-гривна на трех крупных украинских биржах Exmo, Kuna и BTC Trade UA составляет $ 1,9-2 млн. (~ $700 млн в год). Считается, что общая сумма будет еще выше, так как, по меньшей мере, восемнадцать других торговых платформ и более 4000 индивидуальных трейдеров предоставляют услуги обмена, как онлайн, так и офлайн.

Недавно проведенное исследование показало, что 72 процента интернет-подкованных украинцев знают, что такое криптовалюта, и еще 23 процента слышали об этом. По меньшей мере 13 процентов из тех, кто пользуется всемирной паутиной, имеют цифровые монеты. Ряд украинских чиновников объявили о приобретении цифровых активов в своих налоговых декларациях.

Согласно новому докладу под названием «Зеленая книга: регулирование рынка криптовалютных систем», Украина входит в десятку стран мира по количеству пользователей криптовалюты, а местные компании создали 25 новых цифровых монет, и привлекли $132 миллиона меньше, чем за два года.

Однако криптовалюты и промышленность финтех в целом остаются в значительной степени нерегулируемыми. Несколько правительственных чиновников и учреждений настаивали на принятии регулирующих правил для криптовалют, и одним из них является Киберполиция Украины. В январе отдел борьбы с киберпреступностью поделился своими опасениями о криптовалютах и призвал правительство либо запретить их, либо легализовать их «как можно скорее».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *