Среда , 14 Ноябрь 2018

Binance будет сотрудничать с Chainalysis с целью борьбы с мошенничеством

В пресс-релизе в среду 17 октября, исследовательская фирма Chainalysis объявила о своем будущем сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance с целью улучшения выявления подозрительных транзакций.

Binance, в настоящее время крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему, продолжает расширяться на различные международные рынки, соблюдая требования каждой юрисдикции по борьбе с отмыванием денег (AML) и know-your-customer (KYC).

Chainalysis облегчает этот процесс, утверждает фирма, используя мониторинг в реальном времени для отслеживания происхождения каждой транзакции, сделанной на платформе Binance.

Решение, известное как know-your-transaction (KYT), впервые появилось в апреле, отмечается в пресс-релизе.

«Криптовалютные предприятия всех размеров сталкиваются с одной и той же основной задачей: получение доверия регулирующих органов, финансовых учреждений и пользователей», — комментирует пресс-релиз Джонатан Левин, соучредитель Chainalysis, добавив:

«Мы ожидаем, что многие последуют примеру Binance, чтобы разработать программы соответствия AML мирового уровня с целью удовлетворения требований регулирующих органов в глобальном масштабе и создать доверительные отношения с крупными финансовыми институтами».

В 2018 году различные известные обменные платформы, в том числе P2P экосистема Localbitcoins, — внедряют дополнительные меры по соблюдению регулирующих правил, некоторые из которых связаны с анонимностью криптовалютных пользователей. Кроме того, в сентябре криптообмен ShapeShift представил программу членства, которая постепенно станет обязательной и потребует предоставления «основной» личной информации.

Объясняя свое собственное применение правил AML и KYC, Binance предположил, что такие меры необходимы для дальнейшего расширения.

«Наше видение заключается в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для блокчейн экосистемы и увеличить свободу денег во всем мире, при этом придерживаясь регулирующих правил в странах, которые мы обслуживаем», — сказал финансовый директор Binance Вэй Чжоу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *