Среда , 19 Декабрь 2018

Bithumb блокирует торговлю в 11 странах

Bithumb, южнокорейская криптовалютная биржа, объявила в воскресенье, что ее внутренние правила были пересмотрены с целью предотвращения деятельности по отмыванию денег с использованием их системы, сообщают местные СМИ. Согласно Business Korea:

«Учитывая растущую обеспокоенность по поводу отмывания денег посредством криптовалютной торговли, Bithumb, крупнейшая в Южной Корее криптовалютная биржа, запретит торговлю цифровыми активами с инвесторами в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах, которые рассматриваются как юрисдикции высокого риска из списка «Несотрудничающие страны и территории (NCCT) »».

На момент написания этой статьи 24-часовой объем торгов Bithumb обогнал Upbit, составив около $250,41 миллиона. По данным Coinmarketcap, общий объем торгов Upbit за тот же период составляет около $235,1 млн.

Чтобы предотвратить приток средств, связанных с «международным терроризмом и преступностью», пользователи из стран NCCT «блокируются», — пишет Bithumb, добавив, что новые члены из этих стран не будут приняты, а существующие члены будут заблокированы с 21-го июня.

Bithumb заявляет, что обеспечение соблюдения этих строгих правил будет способствовать прозрачному криптовалютному рынку и защите инвесторов. «Мы будем сотрудничать с правительством» и следуем мерам саморегулирования, основанным на политике, введенной Korean Blockchain Association, подчеркнула биржа. Korean Blockchain Association возглавляет саморегулирование среди криптообменов в стране. Пересмотренные внутренние правила Bithumb отражают «рекомендации правительства и рекомендации Korean Blockchain Association», — уточнила Korea Economic Daily.

Блокирование 11 стран

Межправительственная целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) является межправительственной организацией по инициативе G7 в вопросах разработки политики борьбы с отмыванием денег.

NCCT — это страны, которые FATF «признала, как регионы, которые приняли недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами международной финансовой системе, включая Северную Корею, Иран, Ирак и Шри-Ланку», — говорится в Business Korea.

К числу этих стран также относятся Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен.

С 27 мая Bithumb не принимает новых пользователей из 11 стран-участниц NCCT. Клиенты биржи, которые являются резидентами «несотрудничающих стран» должны вывести все средства и уйти с биржи до 21 июня.

Bithumb является крупнейшей в Южной Корее и пятой по величине в мире криптобиржей с оборотом более чем $400 млн в токенах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *