Четверг , 18 Октябрь 2018

IRS укрепляет следственную группу и ужесточает охоту на уклонение от уплаты налогов в Blockchain

Регуляторы в США и во всем мире спешат ужесточить правила в ответ на безумие по цифровым монетам. Налоговая служба США (Internal Revenue Service) заявила, что она уделит особое внимание отслеживанию неплательщиков налогов в криптоиндустрии. В настоящее время она собрала команду из судебных экспертов по blockchain, чтобы реализовать свою стратегию.

Криминальные агенты IRS, имеющие полномочия арестовывать людей и отправлять их в тюрьму, выиграли от работы налоговых агентов. Они сформировали команду в 2013 году для изучения использования виртуальных валют с целью избежания уплаты налогов, с помощью перемещения денег на оффшорные счета и вне их.

В марте 2014 года IRS начала выдавать рекомендации по налогообложению криптовалюты, которые они рассматривали как имущество, имеющее прирост капитала или потери капитала с целью налогообложения. Тем не менее, только 802 человека заявили свои собственные криптовалютные прибыли или убытки в налоговых декларациях в 2015 году.

Ситуация обострилась более года назад, после того, как налоговый орган потребовал от Coinbase пользовательские данные через суд. IRS в конечном итоге одержала верх, получив детали о более чем 14 000 клиентов обмена. Их первоначальная просьба о получении информации более 500 000 пользователей была отклонена судами и сокращена до 14 000 пользователей, у которых, как сообщается, была высокая торговая активность более чем на 20 000 долларов.

Coinbase создал прецедент для отношений между налоговыми органами и криптообменниками, которые привержены защите конфиденциальности пользователей, частично добившись своего.

В интервью глава IRS Дон Форт рассказал, как подразделение уголовного розыска, возглавляемое им, добавило 10 новых следователей. «Можно использовать биткоин и другие криптовалюты таким же образом, как и счета в иностранных банках, с целью уклонения от уплаты налогов», — сказал он. Bloomberg сообщает, что Отдел уголовного розыска фактически потерял ключевых сотрудников с 2011 года из-за сокращения бюджета. Прибавление 10 новых сотрудников значительно усилит команду, в добавок к уже имеющейся команде экспертов по блокчейну.

Судебные инструменты для эпохи цифровых технологий

Ассортимент блокчейн инструментов, доступных для исследователей в США, становится все более многочисленным и сложным. Такие компании, как Bitfury, спровоцировали гнев криптовалютного сообщества за их готовность сотрудничать с правоохранительными органами, с целью тщательного изучения активности блокчейна, группировать связанные адреса вместе и выделять подозрительные действия. Советник компании Джейсон Вайнштейн, бывший следователь DOJ, заявил: «Прослеживаемая публичная книга о каждой биткоин транзакции, когда-либо проводившейся, позволяет правоохранительным органам «следить за деньгами » таким образом, который никогда не был бы возможен с наличными».

Большинство стран ожидают, что их граждане будут платить налог за криптовалюты, поэтому для агентства, такого как IRS, нет ничего необычного в принятьии активного участия в биткоин. Агентства США славятся своими непревзойденными следственными полномочиями, которые простираются далеко за пределы страны. Фактически, IRS недавно завершила успешное расследование активов США, скрытых на швейцарских банковских счетах. Если у службы основания полагать, что граждане, находящиеся под ее юрисдикцией, скрывают свою криптовалюту на зарубежных биржах, то без сомнений будет открыт иск.

Когда дело доходит до налогообложения, американских биткоинеров можно условно разделить на три группы: те, кто имеет намерение заплатить; те, кто надеется, что IRS пощадит их из-за наличия более «крупной рыбы»; и тех, кто готов сделать все возможное чтобы не платить, даже если это означает переезд в Пуэрто-Рико. В то время как у IRS не хватает ресурсов, чтобы преследовать каждого гражданина США владеющего криптовалютой, ситуация вскоре, похоже, изменится. Дни широкомасштабного уклонения от уплаты налогов на криптовалюты, безусловно, сочтены.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *