Friday , 19 April 2019

Tag Archives: регулювання

Binance співпрацює з фірмою з управління ризиками IdentityMind для відповідності KYC і AML

26 березня в своєму блозі про найбільша в світі кріптовалютна біржа Binance оголосила про співпрацю з фірмою з управління ризиками IdentityMind. Компанії об’єднали свої зусилля для вирішення питань безпеки даних і відповідності нормативам для глобальних операцій Binance, надавши інструменти IdentityMind для відповідності вимогам «Знай свого клієнта» (KYC) і «Відмивання грошей» (AML). Семюель Лім, головний спеціаліст по дотриманню нормативних вимог в …

Далі  »

Localbitcoins вводить нові правила верифікації користувачів

У заяві, опублікованій на  сайті Localbitcoins на цьому тижні, популярна торгова платформа пояснила, чому майбутні зміни необхідні. Нова 5-я Директива по боротьбі з відмиванням грошей (5AMLD), введена в дію Європейською комісією в липні 2018 року, поширюється на віртуальні валюти. Localbitcoins відзначають, що 5AMLD, або Директива Європейського Союзу 2018/843, також включає в себе послуги з обміну криптовалют і кастодіальних сервісів. Держави-члени …

Далі  »

Венесуела приймає нові правила регулювання криптовалют

Венесуела випустила нові правила для провайдерів криптовалютних послуг в країні, в тому числі біржових платформ і майнерів. Міністерство народної влади зв’язку та інформації (MIPPCI) минулого тижня опублікувало офіційне оголошення, в якому містився «Установчий указ про інтегровані системи криптоактивів». Ця публікація фактично активувала нову нормативно-правову базу, яка означає, що компаніям, працюючим з криптоактивами, тепер доведеться зареєструватися в Sunacrip, керівному регуляторі крипто-діяльності …

Далі  »

Російський чиновник закликає парламент без затримок обговорити законопроект про криптовалюти

Голова верхньої палати російського парламенту закликала депутатів прискорити роботу над законопроектами про цифрову економіку, які включають в себе законопроект про криптовалютне регулювання, повідомило місцеве інформаційне агентство ТАСС у вівторок, 29 січня. Валентина Матвієнко, яка очолює Раду Федерації з 2011 року, поспілкувалася з представниками ряду установ, включаючи Комітет верхньої палати з економічної політики і Міністерство цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій. …

Далі  »

Міжнародний валютний фонд заявляє, що розвиток блокчейна на Мальті представляє значні ризики

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прийшла до висновку, що зростання блокчейна на Мальті створило значні ризики відмивання грошей і фінансування тероризму в економіці острова. Про це 24 січня повідомлялося в місцевій англомовній щоденній газеті Times of Malta. Згідно зі статтею, МВФ оголосив про свої висновки після візиту на острів, і позначив блокчейн – поряд з фінансовим і віддаленим ігровим секторами …

Далі  »

Фінансовий регулятор Японії може затвердити криптовалютні ETF

Агентство фінансових послуг Японії (FSA), як і раніше відкрите для розгляду можливості запуску криптовалютних фондів (ETF). У понеділок Bloomberg повідомив про те, що FSA в даний час з’ясовує інституційний інтерес до криптовалютних ETF, і в кінцевому підсумку, може дати їм подальший розвиток. Правляча Ліберально-демократична партія Японії, як повідомляється, до березня 2019 року представить законопроект, який може включати такий крок шляхом …

Далі  »

Проект закону пропонує податкові пільги для криптовалютних підприємств в Україні

Український законодавець Юрій Дерев’янко, один з лідерів партії «Рух нових сил», висунув нову пропозицію, щоб звільнити криптовалютні підприємства від оподаткування протягом принаймні десятиліття. У цьому місяці законопроект 9083-1 пройшов через ряд важливих парламентських комітетів, в тому числі відповідальних за бюджетні питання, фінансову політику, митні правила та європейську інтеграцію. У разі прийняття, пропоноване законодавство призведе до поправок до Податкового кодексу України. …

Далі  »

Binance співпрацюватиме з Chainalysis з метою боротьби з шахрайством

У прес-релізі в середу 17 жовтня, дослідницька фірма Chainalysis оголосила про своє майбутнє співробітництво з криптовалютною біржею Binance з метою поліпшення виявлення підозрілих транзакцій. Binance, в даний час найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом, продовжує розширюватися на різні міжнародні ринки, дотримуючись вимог кожної юрисдикції по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і know-your-customer (KYC). Chainalysis полегшує цей процес, стверджує фірма, …

Далі  »

SEC посилює вимоги до ICO

Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) посилила своє переслідування первинних пропозицій монет (ICO), поставивши «сотні» проектів під загрозу, згідно з недавнім спільним розслідуванням Yahoo Finance і Decrypt Media, опублікованим 10 жовтня. Автори доповіді підкреслили, що сотні криптовалютних і блокчейн стартапів, які проводили продаж токенів, в кінцевому підсумку виявили, що вони порушили закони про цінні папери, незважаючи на їхні …

Далі  »

Китайська влада попереджає місцевих інвесторів про «незаконний» фандрайзинг

Китайські регулюючі органи, включаючи центральний банк, випустили нову спільну заяву, що засуджує незаконне залучення коштів за схемами, пов’язаним з криптовалютами і технологією блокчейн. Випущене в п’ятницю, попередження є спільною заявою Народного банку Китаю – центрального банку країни, Міністерства громадської безпеки, Комісії з регулювання фондового ринку, Центральної комісії з кіберпростору і Державного комітету з регулювання ринку. Шість основних урядових органів і …

Далі  »